Zarządzenie Wójta Gminy Janów Nr 159/2008 w sprawie: realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
Zarządzenie Nr 159/2008
Wójta Gminy Janów
z dnia 12 czerwca 2008 roku
w sprawie : realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu
Na podstawie art. 15a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr. 153 póz. 1505 z 2004 r. Nr.62 poz.577 , Nr.96 poz.959)
Wójt Gminy Janów zarządza :
§ 1
Gmina Janów jako jednostka współpracująca w rozumieniu art.2 pkt.8 wymienionej wyżej ustawy ( zwana dalej ustawą )jest obowiązana w granicach swoich ustawowych kompetencji współpracować z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej ( zwanym dalej GIIF) w zakresie zapobiegania przestępstwu , o którym stanowi art.299 Kodeksu karnego.
§2
Tryb postępowania w przypadkach , o których mowa w art. 15a ust. l ustawy określa Instrukcja stanowiąca załącznik Nr l do niniejszego Zarządzenia.
§ 3
Na koordynatora ds. współpracy z GIIF z ramienia Gminy ustanawia się Pana Rafała Strzelczyka , zobowiązanego do :
l. niezwłocznego powiadamiania GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
2. powiadomienia będą ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze , którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
3. przekazywania potwierdzonych kopii dokumentów dotyczących transakcji co do których zachodzi podejrzenie , że mają związek z popełnieniem przestępstwa,
4. przeprowadzenie szkolenia pracowników Gminy w zakresie realizacji ustawy ,
5. udział w szkoleniach i seminariach organizowanych przez GIIF.
§4
Kopie powiadomień , o których mowa w § 3 pkt. l -3 są przechowywane w sposób zapewniający poufność.
§5
Dostęp do dokumentacji w sprawie powiadomień GIIF mają :
1. Wójt Gminy,
2. Sekretarz Gminy,
3. Koordynator.
§6
Zarządzenie podlega przekazaniu kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do stosowania .
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Wójt Gminy Janów
/-/ mgr Adam Markowski